De FIOD heeft vijf mensen aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met DigiD. De verdachten hebben gezamenlijk vermoedelijk rond de 500 BSN-nummers misbruikt om valse zorg-, kinderopvang- en huurtoeslagen aan te vragen. Ze lieten de toeslagen betalen op rekeningen waar zij over konden beschikken. Het nadeel voor de Belastingdienst loopt in de honderdduizenden euro's.

De vijf verdachten, in de leeftijd van 19 tot 27 jaar, worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, fraude met toeslagen en witwassen. Ze gebruikten hiervoor de gegevens van mensen uit de regio Rotterdam, onder meer uit de wijk Nesselande in Rotterdam. De vermoedelijke fraude vond plaats van oktober 2010.

DigiD
Het onderzoek door de FIOD startte in juli 2011 naar aanleiding van meldingen van mensen op wiens naam onterecht toeslagen werden aangevraagd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de 27-jarige verdachte een zus is van de in februari en juli 2011 aangehouden 21-jarige verdachte in een ander onderzoek naar fraude met toeslagen. Het vermoeden is dat deze 21-jarige verdachte ook bij dit onderzoek is betrokken.

De Belastingdienst heeft inmiddels maatregelen genomen waardoor deze manier van fraude niet meer mogelijk is. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat de verdachten het DigiD-systeem niet hebben gekraakt.