Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-02-2014, 20:29 door Briolet

Ik kreeg vandaag van een buitenlandse zakenrelatie het verzoek om o.a. een kopietje paspoort te sturen. In dat land en zijn branche, zijn bedrijven sinds kort verplicht in het kader van terugdringen van het witwassen van geld, om op die manier de identiteit vast te stellen van hun zakenrelaties. In de Engelstalige versie van het officiële verzoek stond zelfs expliciet dat buitenlanders ook een pasfoto op die ID moeten tonen. In Nederland moeten financiële instellingen ook een kopietje paspoort maken in het kader van het terugdringen van zwart geld. Maar daar hoeft dan geen pasfoto op te staan en de verplichting voor dat kopietje paspoort geldt niet voor bedrijven buiten de financiële sector. (Dat haal ik in elk geval uit de richtlijnen van het CBP) Een mooi dilemma. Als ik me dus aan de Nederlandse regels houdt en dat kopietje weiger, riskeert mijn buitenlandse relatie juist een boete in zijn eigen land wegens het ontbreken van dat kopietje in zijn administratie.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha