Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-12-2023, 18:09 door Anoniem

Door Anoniem: Door Anoniem: Sinds wanneer hebben organisaties die de Hindoestaanse gemeenschappen ondersteunen, iets te maken met witwassen en terrorismefinanciering?Dit soort organisaties worden al heel lang gebruikt/misbruikt voor het witwassen van geld, dus logisch dat men deze onder een vergrootglas legt. Wat imho niet logisch is, is dat de rekening wordt gesloten wanneer het storten van (te) veel contant geld een probleem is. Zet er een limiet op van bedrag X per maand en je hebt het probleem onder controle. Maar dat is blijkbaar een te simpele oplossing. Geld storten levert weer eventuele andere mogelijke correctie-maatregelen op, lees meer hand-werk dan bv het begrenzen van overboekingen. Stel dat er eventueel echt "fout" geld tussen zou zitten dan is dat bij storten via een geld-automaat wel te doen maar brengt meer handmatig na-speur-werk met zich mee dan als een bank-employee aan de balie direct het te storten geld van de klant apart in maatwerk-behandeling neemt hangende de uitspraak van het hof. ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha