Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-07-2025, 19:48 door Anoniem

Door Anoniem: De volgorde wordt dus omgedraaid en dat is in juridische zin problematisch omdat de volgorde is: als "x" dan "y". Er is een verdachte betalingstransactie op een bankrekening gevlagd en dan moet de bank weten wie de klant is (identiteit). Nee zo werkt het niet. De Wwft verplicht bedrijven en instellingen om maatregelen te nemen om deze criminele activiteiten te bestrijden. Dit omvat onder andere het identificeren van klanten, het controleren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten. De wet richt zich op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, in plaats van alleen het achteraf opsporen ervan. Behalve dat een wet moet worden vastgesteld, moet deze ook ten uitvoering kunnen worden gebracht en geïmplementeerd worden. Van daaruit zijn de banken (stakeholders) met taken uitgerust: Preventie: De wet richt zich op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, in plaats van alleen het achteraf opsporen ervan. Verplichtingen: Bedrijven ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha