Door Anoniem:Daarmee blijft mijn argumentatie dat de staat zichzelf financiert d.m.v. belastingheffing overeind. Dat zal, hoewel enorm simplistisch uitgelegd, voor een deel kloppen. Iedereen betaald belasting. Door Anoniem:De staat hevelt dus een deel van haar taak over naar de banken, die dat voorheen niet resp. niet in die mate hadden. nee dat is echt onzin. De banken hebben dit altijd al moeten doen, omdat ze zich anders schuldigmaken aan Artikel 420quater Sr – schuldwitwassen (schuldvariant): de bank had moeten vermoeden dat geld crimineel was. Hierin is helemaal niet vereist dat de bank het wist, maar wel dat zij het redelijkerwijs had moeten vermoeden. Bijvoorbeeld bij: - ongebruikelijke transacties (grote bedragen zonder duidelijke herkomst) - klanten met risicoprofielen (bijv. shell companies, ondoorzichtige structuren) 2. Ernstig nalatig is geweest (culpa). Er moet sprake zijn van aanmerkelijke onvoorzichtigheid. Denk aan: - het niet uitvoeren van klantonderzoek (KYC) - het negeren van ...