Door Anoniem: Ah, je onderkent dus dat er meer aan de hand is met de Wwft dan nalatige banken. Dat schrijf ik nergens. Door Anoniem: Of begrijpt het volk wèl wat er aan de hand is met de heksenjacht op gewone bankrekeninghouders? en Door Anoniem: En we (Nederland) zijn strenger met contante betalingen dan de EU - waar is dat goed voor? Er is geen sprake van een “heksenjacht”. Banken kijken vooral naar gedrag dat afwijkt van wat voor jouw rekening normaal is. Het gaat zelden om één losse transactie, maar om patronen die als ongebruikelijk of risicovol worden gezien. Als iemand bijvoorbeeld normaal een salaris ontvangt en vaste lasten betaalt, maar ineens grote bedragen ontvangt of overmaakt, internationale betalingen doet of veel contant geld stort, kan dat opvallen. Hetzelfde geldt voor veel kleine transacties van of naar verschillende mensen; dat kan lijken op het bewust opdelen van geldstromen om onder de radar te blijven. Een belangrijk signaal is ook wanneer een rekening wordt gebruikt voor ...