De OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) heeft de Nederlandse eigenaar van een Duits faxverzendbedrijf een dwangsom opgelegd om hem de identiteit van een beruchte faxspammer te laten onthullen. De Nederlander weigert informatie te overleggen over een klant die volgens hem de feitelijke verzender van de Swiss Money Report faxen is. De Nederlander moet nu de gevraagde informatie overhandigen, anders verbeurt hij een dwangsom van 15.000 euro per dag met een maximum van 150.000 euro.

Sinds halverwege 2010 loopt er een onderzoek naar de herkomst van de ongevraagde faxen van Swiss Money Report. Het versturen van faxen met een commercieel doel zonder toestemming van de ontvanger is verboden volgens het spamverbod. Via spamklacht.nl zijn ruim 1.800 klachten over deze faxspam ingediend.

Aandelen
In de faxen, die overigens niet alleen naar Nederland maar ook naar andere landen in Europa worden verstuurd, worden aandelen en beleggingen aangeprezen. De Autoriteit Financiële Markten heeft gewaarschuwd om niet met Swiss Money Report in zee te gaan. Het onderzoek van OPTA wijst tot nu toe naar het Duitse faxverzendbedrijf als verzender van de spam.

De Nederlandse eigenaar beweert dat deze faxen door een klant van hem via zijn systemen zijn verzonden. Daarnaast zijn via het computernetwerk van het faxverzendbedrijf e-mails verzonden en andere zakelijke handelingen verricht ten behoeve van Swiss Money Report. Volgens de Nederlander is dit buiten zijn medeweten en zonder zijn toestemming gebeurd. OPTA eist daarom nu informatie over deze klant als bewijs dat deze persoon daadwerkelijk bestaat.