Om het gebruiksgemak te vergroten, de website te kunnen analyseren en om advertenties te kunnen beheren maakt Security.NL gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van deze website, of door op de akkoord button te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Bekijk dan ons cookieoverzicht.
Nieuws Achtergrond Community
Inloggen | Registreren
Nieuws
image

Arrestaties bij internationale politieactie tegen witwassers cybercriminelen

donderdag 15 oktober 2020, 16:39 door Redactie, 2 reacties

Bij een internationale politieactie gericht tegen personen die geld voor cybercriminelen witwassen zijn twintig mensen aangehouden. Volgens Europol zijn de verdachten lid van een crimineel netwerk genaamd "QQAAZZ" dat geld voor de grootste cybercriminelen witwast.

Tijdens de operatie vonden er zo'n veertig huiszoekingen in Letland, Bulgarije, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië plaats, en werden personen in de Verenigde Staten, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Spanje aangehouden. De QQAAZZ-bende opende en beheerde honderden zakelijke en persoonlijke bankrekeningen bij banken wereldwijd. Het geld dat cybercriminelen van hun slachtoffers wisten te stelen werd op deze rekeningen gezet.

Vervolgens werd het geld naar andere rekeningen van de QQAAZZ-bende overgemaakt of naar cryptovaluta omgezet. De rekeningen werden met legitieme en vervalste identiteitspapieren geopend. Tevens gebruikten werden deze documenten gebruikt voor het registreren van tientallen lege vennootschappen. De registratiepapieren van deze "bedrijven" werden vervolgens gebruikt voor het openen van zakelijke bankrekeningen, waarop het geld van de cybercriminelen werd gestort.

Voor het witwassen rekende de bende een commissie die tot wel vijftig procent van het door de cybercriminelen gestolen bedrag kon oplopen. In een aanklacht van de Amerikaanse autoriteiten wordt gesteld dat de bende sinds 2016 miljoenen gestolen euro's heeft witgewassen of geprobeerd heeft dit te doen. Onder andere de criminele netwerken achter malware zoals Dridex, Trickbot en GozNym maakten gebruik van de QQAAZZ-bende, zo stelt Europol.

Nederland doet mee aan ontwikkeling van Europese cloud
OM eist celstraffen voor het stelen van 450.000 euro via phishing
Reacties (2)
Reageer met quote
16-10-2020, 00:12 door Anoniem
Dat is toch helemaal niets!! Volgens de FinCENfiles hebben banken over een periode van bijna 20 jaar 2Trillion USD witgewassen. Ik heb NIET 1 ENKEL bericht gezien dat er bankiers gearresteerd zijn, maar ja, die zitten aan tafel bij regeringsleiders te bedenken hoe ze het de gewone man lastig kan maken met flut AML en KYC policy. Maar als je als Cartel baas bij de banken aanklopt wordt de rode loper uitgerold en zijn je miljoenen in een mum van tijd wit. Wat een flutshow..
Reageer met quote
16-10-2020, 16:19 door Anoniem
Door Anoniem: Dat is toch helemaal niets!! Volgens de FinCENfiles hebben banken over een periode van bijna 20 jaar 2Trillion USD witgewassen. Ik heb NIET 1 ENKEL bericht gezien dat er bankiers gearresteerd zijn, maar ja, die zitten aan tafel bij regeringsleiders te bedenken hoe ze het de gewone man lastig kan maken met flut AML en KYC policy. Maar als je als Cartel baas bij de banken aanklopt wordt de rode loper uitgerold en zijn je miljoenen in een mum van tijd wit. Wat een flutshow..

(paranoia mode aan) Dat weet ieder intelligent mens... De grote vraag is wanneer gaan we iets doen aan de feitelijke slavernij waarin we zijn beland...En hoe kunnen we dat het beste aanpakken zonder dat de elite op nucleaire boom knop drukt terwijl ze veilig in hun schuilkeldertjes zitten 200 meter onder de grond met genoeg voer en water voor de komende 100 jaar... Nog even wat centjes witwassen en wat extra goud inslaan zodat we na de great reset weer als de superrijken de macht herpakken... (paranoia mode off) (reality mode aan) De hele wereld is corrupt omdat er nog geen wereld regering is met de macht om dat de kop in te drukken. Tegelijkertijd zou dergelijke macht leiden tot absolute corruptie omdat de mens nog vele jaren moet evolueren voordat deze rationeel en humaan handelen wereldwijd tto de standaard heeft weten te verheven. Lukt dat niet dan passen de aliens de great filter toe.... Mislukt.. Let's try again in 100.000 years...;)
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Je reactie is verstuurd en wordt zo spoedig mogelijk gemodereerd.

Verder
captcha
Nieuwe code
Preview Reageren
Zoeken
search
Vacature
Vacature

Technisch Security Specialist

De IT in de zorg professionaliseert. De beweging naar de Cloud brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee maar ook de noodzaak om op security gebied stappen te zetten. Wil je die stap met ons zetten en werken in een dynamische, moderne IT omgeving? Solliciteer dan op deze veelzijdige functie!

Lees meer
Vacature
Vacature

Engineer IT-operations

Nationaal Cyber Security Centrum

Als engineer IT-operations werk je in DevOps-verband samen met de solution-engineers van het NCSC. Die zijn verantwoordelijk voor de implementatie, doorontwikkeling en het applicatief beheer van onze businessapplicaties. Jij vult de Ops-taken in. Jouw grootste uitdaging? Bestaande regels vertalen naar technische oplossingen.

Lees meer
Vacature
Vacature

(Senior) Solutions-engineer

Nationaal Cyber Security Centrum

Als (senior) technisch applicatie beheerder/developer ben je verantwoordelijk voor de implementatie, doorontwikkeling en het beheer van een aantal business applicaties en technische voorzieningen van het NCSC. Het gaat hierbij om applicaties en voorzieningen op het gebied van incident- en vulnerability management en malware analyse.

Lees meer

Welke messaging-app gebruik jij?

31 reacties
Aantal stemmen: 898
Security.NL Twitter
04-11-2016 door Redactie

Altijd meteen op de hoogte van het laatste security nieuws? Volg ons nu ook op Twitter!

Lees meer
Nieuwe Huisregels en Privacy Policy

Op 5 december 2017 hebben we een nieuwe versie van onze huisregels en privacy policy ingevoerd. Om verder te kunnen gaan dien je eenmalig akkoord te gaan met de nieuwe huisregels van Security.NL.

Op 24 mei 2018 hebben we, in het kader van de AVG, onze privacy policy bijgewerkt. Om verder te kunnen gaan dien je eenmalig akkoord te gaan met de bijgewerkte privacy policy. Heb je vragen neem dan contact op met info@security.nl.

Verzenden
Privacy Policy

Op 24 mei 2018 hebben we, in het kader van de AVG, onze privacy policy bijgewerkt. Om verder te kunnen gaan dien je eenmalig akkoord te gaan met de bijgewerkte privacy policy. Heb je vragen neem dan contact op met info@security.nl.

Verzenden
Inloggen

Bedankt! Je kunt nu inloggen op je account.

Wachtwoord vergeten?
Nieuwe code captcha
Inloggen

Wachtwoord Vergeten

Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Nieuwe code captcha
Stuur link

Password Reset

Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Sluiten
Registreren bij Security.NL

Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.

Nieuwe code captcha
Verzenden

Registreren

Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.

Sluiten
Over Security.NL
Huisregels
Privacy Policy
Adverteren
© 2001-2021 Security.nl - The Security Council
RSS Twitter