Begin deze maand is een 21-jarige Amsterdamse man aangehouden op verdenking van grootschalige phishing, zo heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt. Hij zou via inloggegevens die door middel van phishing werden verkregen vermoedelijk meer dan 400.000 euro hebben gestolen. De politie kwam de man op het spoor na informatie uit een onderzoek naar wapenhandel.

Op telefoons en gegevensdragers van de verdachte werden tientallen phishingpanels aangetroffen. Via een phishingpanel kunnen criminelen de gegevens ontvangen die slachtoffers van phishing op phishingsites invoeren. De aangetroffen panels waren voor zowel Nederlandse als buitenlandse banken bedoeld. Ook trof de politie lijsten of ‘leads’ aan met tenminste anderhalf miljoen telefoonnummers en e-mailadressen van potentiële slachtoffers.

De verdachte zou deze gegevens onder meer hebben gebruikt om phishingmails en -sms'jes te versturen. De man bleek daarnaast te beschikken over meerdere bankrekeningnummers waar bedragen van duizenden euro’s werden bij- en afgeschreven, vermoedelijk afkomstig van slachtoffers van phishing. Uit gevorderde transactiegegevens blijkt dat er op zijn bankrekeningen geen gelden werden ontvangen vanuit enige vorm van rechtmatig inkomen zoals salaris, uitkering of toeslagen.

"Veel geld werd ontvangen vanaf buitenlandse bankrekeningen die op zijn naam staan, maar ook van bankrekeningen op naam van vermoedelijke money mules", zo laat het OM weten. De Amsterdamse rechtbank heeft vorige week de voorlopige hechtenis van de man met negentig dagen verlengd. Tot afgelopen vrijdag zat de verdachte in volledige beperkingen.