Het CDA heeft demissionair minister Van Weyenberg van Financiën om opheldering gevraagd over de manier waarop banken ondernemers controleren die contant geld storten. Uit onderzoek van Radar blijkt dat hier het nodige aan schort. Zo blijkt dat banken ondernemers om klantgegevens vragen als er met contant geld is betaald. "Ik moest exact de klantennamen doorgeven en de betreffende facturen overhandigen. Heb duidelijk gemaakt dat ik de AVG toepas en niet mijn klantennamen doorgeef", aldus een ondernemer die aan het panel van Radar deelnam.

De uitkomsten zijn aanleiding voor CDA-Kamerlid Van Dijk om de minister vragen te stellen. "Vind u het redelijk dat banken om identiteitsinformatie vragen van degene die met grote bankbiljetten heeft betaald, terwijl ook zo’n biljet een wettig betaalmiddel is, en je als ondernemer bovendien niet zomaar om het identiteitsbewijs van je klant kunt vragen vanwege privacy overwegingen?"

Van Dijk wil ook van Van Weyenberg weten of banken beperkende acties mogen ondernemen, zoals het blokkeren, limiteren of opheffen van bankrekeningen, wanneer zij de door hun gevraagde informatie niet ontvangen, als ondernemers hebben aangegeven dat zij niet wettelijk verplicht zijn zulke informatie aan te leveren, bijvoorbeeld vanwege de AVG of privacyoverwegingen.

"Deelt u de mening dat het witwasonderzoek en de manier waarop klanten van banken in dat kader worden bejegend te ver is doorgeschoten?", vraagt het CDA-Kamerlid verder. Die wil als laatste weten of de minister bereid is om met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in gesprek te gaan over de signalen en met hen te komen tot een juiste manier van het behandelen van ondernemers. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.