image

DNB: cryptobeurs Binance biedt illegaal diensten aan in Nederland

woensdag 18 augustus 2021, 12:29 door Redactie, 8 reacties

Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, is illegaal in Nederland actief, zo waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag. Volgens de toezichthouder biedt de cryptobeurs zonder wettelijk verplichte registratie bij De Nederlandsche Bank cryptodiensten in Nederland aan.

"Dat betekent dat Binance in strijd handelt met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en illegaal: (1) diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, en (2) bewaarportemonnees aanbiedt", aldus DNB op de eigen website. De toezichthouder stelt dat klanten hierdoor een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering.

Of er verder stappen vanuit De Nederlandsche Bank zullen volgen is nog onbekend. DNB meldt op de eigen website dat het handhavend kan optreden tegen illegale dienstverleners. "Denk aan het opleggen van een last onder dwangsom of een boete. Ook kan DNB aangifte doen bij het OM, dat vervolgens strafrechtelijk kan handhaven."

Eerder uitte ook de Britse toezichthouder al kritiek op Binance. De cryptobeurs meldde vorige maand dat het zich bij lokale toezichthouders wil gaan registreren, aldus het Financieele Dagblad.

Reacties (8)
18-08-2021, 15:47 door Anoniem
Het lijkt me dat ze beter kunnen auditen hoeveel risico je als klant loopt dat je portemonnee wordt leeggestolen of
dat het bedrijf in de financiele problemen zou kunnen komen door een hack, waarna je je geld kwijt bent.
Dat is wat de klanten interesseert. Of andere klanten witwassen of dat het terroristen zijn daar kun je je als klant niet mee
bezig houden, en dat is bij andere banken mogelijk ook het geval. Lijkt me geen criterium bij het kiezen van een bank.
18-08-2021, 16:00 door Vuurvliegje87
Ik had er een account omdat ik er ooit eens heb gekeken, alleen nooit iets gekocht of gehandeld daar.
Op mijn eerste verzoek mijn gegevens te verwijderen zijden ze dat niet meer te doen.
Maar toen ik begon over EU-wetgeving en recht om vergeten te worden, hebben ze het toch nog verwijderd voor mij.
Echter vind ik wel dat men beter moet informeren in NL over dit soort bedrijven.
18-08-2021, 16:10 door Anoniem
Dit is incorrect. Binance is al een maand gestopt met diensten aanbieden aan Nederlandse klanten.

Dit in afwachting van de toelating bij de toezichthouder.

Je kunt nog wel coins kopen, maar Ideal storten en withdraw is disabled. Futures, margin en leveraged tokens zijn niet meer te gebruiken.

Tevens is Binance niet verplicht om zogenaamde "cryptodiensten" aan te melden. In het geval van iDeal verwerkingen, futures en andere "marginated" producten geld dat dus wel.

Gewoon een Bitcoin kopen mag dus gewoon, ook zonder deze registratie.

Crypto valt tevens ook niet onder de AFM.

Dus zeur niet zo over terrorisme alsjeblieft zeg.
18-08-2021, 23:08 door Anoniem
Salty AF
20-08-2021, 07:50 door Anoniem
Tsja... DNB wil graag totale controle. Een bedrijf waar ze geen zeggenschap over hebben past daar nou eenmaal niet bij.
23-08-2021, 07:34 door Anoniem
Binance is er als marktleider alles aan gelegen om volledig te voldoen aan de eisen die DNB stelt aan crypto aanbieders in Nederland. De KYC-eisen die Binance hanteert zijn strikt en streng. Zonder ID kan je geen kant uit op dit platform. Veelzeggend dat DNB dit weigert te benoemen,en ook niets zegt over de meldingsplicht van Binance richting Belastingdienst. Drukte om niets.
23-08-2021, 11:38 door Anoniem
Met een PEP-, Sanctie- en Bad media check (KYC) vis je inderdaad echt de boeven eruit (alleen een paar taliban strijders..). De hele KYC is kansloos op deze manier..
24-08-2021, 08:02 door Anoniem
Binance, de cryptobeurs met de hoogste omzet wereldwijd, maakt een einde aan anoniem gebruik. Een identiteitscontrole (KYC) zal een must worden voor nieuwe en bestaande klanten bij Binance.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.