image

Oprichter cryptobeurs Bitzlato aangehouden voor witwassen losgeld ransomware

donderdag 19 januari 2023, 13:43 door Redactie, 7 reacties

In de Verenigde Staten is de 40-jarige Russische oprichter van cryptobeurs Bitzlato aangehouden op verdenking van het witwassen van meer dan 700 miljoen dollar. Volgens de aanklacht zou het geld onder andere afkomstig zijn van ransomwaregroepen en drugshandelaren. Verder zou de cryptobeurs meer dan 15 miljoen dollar hebben ontvangen afkomstig van de slachtoffers van ransomware.

De Amerikaanse autoriteiten stellen dat Bitzlato zich neerzette als een cryptobeurs die minimale identificatie van gebruikers eiste. Zo waren selfies en paspoorten niet vereist. In de gevallen dat Bitzlato wel identificerende gegevens vroeg gaf het gebruikers de mogelijkheid om informatie van stromannen op te geven, zo stelt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Door de gebrekkige know-your-customer (KYC) procedures zou de cryptobeurs een veilige haven voor criminele activiteiten zijn geworden. Zo werden er zeer veel transacties van de Hydra Market verwerkt, een online marktplaats waarop drugs, gestolen gegevens en witwasdiensten werden aangeboden. Volgens de aanklacht hebben gebruikers van Hydra meer dan 700 miljoen dollar aan cryptovaluta via Bitzlato uitgewisseld. Ook zou de cryptobeurs zijn gebruikt voor het witwassen van geld dat via ransomware was verkregen.

De verdachte, woonachtig in China, kon in Miami worden aangehouden. Naast de aanhouding van de man werd tegelijkertijd de infrastructuur van Bitzlato ontmanteld en de cryptovaluta van de beurs in beslag genomen. Mocht de verdachte schuldig worden bevonden kan hij tot een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar worden veroordeeld.

Reacties (7)
19-01-2023, 14:59 door Anoniem
uuuhm

iemand die dus gewoon mensen liet handelen op z'n platform

en omdat "de foute" mensen daar hebben verhandeld is hij de pineut

dit ondermijnt anonieme crypto's
19-01-2023, 17:55 door Anoniem
Onder deze condities lijkt het me dat ze ook gmail.com kunnen sluiten, kan me niet voorstellen dat ze van al die spammers op gratis accounts know-your-customer info hebben.
19-01-2023, 20:41 door Anoniem
overheidval
19-01-2023, 20:50 door Anoniem
ik denk dat de andere foute personen ook wel worden gezocht/opgepakt zodra ze gevonden worden. is misschien alleen een kwestie van tijd denk ik zo;
20-01-2023, 01:38 door Anoniem
Door Anoniem: uuuhm

iemand die dus gewoon mensen liet handelen op z'n platform

en omdat "de foute" mensen daar hebben verhandeld is hij de pineut

dit ondermijnt anonieme crypto's


Goede zaak.
Aanpakken dat tuig.
20-01-2023, 10:21 door Anoniem
Door Anoniem: uuuhm

iemand die dus gewoon mensen liet handelen op z'n platform

en omdat "de foute" mensen daar hebben verhandeld is hij de pineut

dit ondermijnt anonieme crypto's

Heel goed. Dit zou vaker moeten gebeuren!
Als je een beurs wilt opzetten moet je weten wie je klanten zijn, en als je daar geen zin in hebt en anoniem handelen
promote dan moet je worden opgepakt. En dat is nu gebeurd.
"anonieme crypto's" dat trekt criminaliteit aan en dat willen we niet. Anonimiteit moet daar voor sneuvelen.
20-01-2023, 11:01 door Anoniem
Door Anoniem: uuuhm
iemand die dus gewoon mensen liet handelen op z'n platform
en omdat "de foute" mensen daar hebben verhandeld is hij de pineut
dit ondermijnt anonieme crypto's

Tja, het witwassen ondermijnt veel meer en veel belangrijkere dingen.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.