In de Verenigde Staten is de 40-jarige Russische oprichter van cryptobeurs Bitzlato aangehouden op verdenking van het witwassen van meer dan 700 miljoen dollar. Volgens de aanklacht zou het geld onder andere afkomstig zijn van ransomwaregroepen en drugshandelaren. Verder zou de cryptobeurs meer dan 15 miljoen dollar hebben ontvangen afkomstig van de slachtoffers van ransomware.

De Amerikaanse autoriteiten stellen dat Bitzlato zich neerzette als een cryptobeurs die minimale identificatie van gebruikers eiste. Zo waren selfies en paspoorten niet vereist. In de gevallen dat Bitzlato wel identificerende gegevens vroeg gaf het gebruikers de mogelijkheid om informatie van stromannen op te geven, zo stelt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Door de gebrekkige know-your-customer (KYC) procedures zou de cryptobeurs een veilige haven voor criminele activiteiten zijn geworden. Zo werden er zeer veel transacties van de Hydra Market verwerkt, een online marktplaats waarop drugs, gestolen gegevens en witwasdiensten werden aangeboden. Volgens de aanklacht hebben gebruikers van Hydra meer dan 700 miljoen dollar aan cryptovaluta via Bitzlato uitgewisseld. Ook zou de cryptobeurs zijn gebruikt voor het witwassen van geld dat via ransomware was verkregen.

De verdachte, woonachtig in China, kon in Miami worden aangehouden. Naast de aanhouding van de man werd tegelijkertijd de infrastructuur van Bitzlato ontmanteld en de cryptovaluta van de beurs in beslag genomen. Mocht de verdachte schuldig worden bevonden kan hij tot een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar worden veroordeeld.